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[XM外汇中文网]Kraken:小额转账引发合规审查,部分用户账户暂时受限

币界网报道:币界网消息,Kraken暂时限制了一些客户账户,原因是从与HTX相关的钱包发出的近12,000笔小额加密转账在8月17日至24日期间到达了Kraken关联地址。Kraken将此活动描述为“尘埃攻击”,认为其旨在传播受制裁资金并触发合规审查,而HTX否认发起这些转账,并表示正在调查是否因错误归属或恶意第三方活动导致。虽然这些个别交易在经济上微不足道,但其合规影响却相当重大。Kraken表示,部分收到这些未请求转账的客户在交易进行合规审查时失去了账户访问权限,随后已恢复对受影响用户的访问,同时继续持有受制裁资金。

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